對賭協議范本
| 對賭協議范本 協議雙方于20 年 月22日在 簽署。 甲方： XXX創投資中心（有限合伙） 注冊地址： XXXXXXXXXX 執行事務合伙人： XXXX投資管理有限公司 XXX 乙方：XXX（控股股東） 地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXXX 身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 鑒于： 1、XXXX股份有限公司（以下簡稱“A公司”）是家依中華人民共和國法律成立并合法存續的，注冊地在XXXXXXXX，現登記為人民幣XXX萬元，總股本為XXX萬股。 2、XXXX創投資中心（有限合伙）（以下簡稱“B”）及其他投資者與A公司及其股東于 年 月 日簽署了《增資協議書》（“《協議》”）。根據該《增資協議》，公司辦理了增資事項，B成為公司的股東。 3、B對A公司增資完成后，XXX（控股股東）仍合法持有A公司XXX萬股股份，為A公司的控股股東。 根據中華人民共和國有關法律法規的規定，協議雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就B向公司增資的未盡事宜達成如下約定： 第一條 利潤保障 乙方承諾A公司 年度將實現稅后目標凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為準）的XX萬元人民幣；公司應在上述年度截止后三個月內聘請具有證劵從資格的會計師事務所出具公司的年度審計報告，審計報告將作為確認A公司實際經營情況的最終依據。 第二條 估值補償 20xx年度經營結束之后，經審計后20xx年度的A公司實際完成的稅后凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為準）假設為K，當K< R 萬元時，則視為公司沒有完成 年度經營目標，公司大股東應將投資方多投資的金額以現金補償的形式退還給投資方，此時保持投資方的股權比例不變。補償金額R=所投資金額*（ R -K）/R，在 年 月 日之前支付完畢。 如果A公司在 年 月 日之前在向中國證監會上報IPO上市申請材料，則以上估值補償條款自動失效。 第三條 股份回購 乙方同意，當以下任一情況出現時，B有權要求乙方回購其持有的公司全部或部分股份，或由乙方指定的任意第三方受讓B持有的公司全部或部分股份： （1）由于公司自身原因，在 年 月 日之前，A公司未能在中國境內實現IPO上市； （2）公司大股東或實際控制人出現重大個人誠信問題，尤其是公司出現投資方不知情的帳外現金銷售收入或公司利益對外轉移時。 乙方在收到投資方發出之“股份回購”的書面通知當日起兩個月內需付清全部金額。股份回購價格按以下兩者中較高者確定； a.投資方按年復合投資回報率12%計算的投資本金和收益之和，減去支付給投資方稅后股利（若有）及扣除已經做出的補償金額R（若有）； b.回購時投資方股份對應的公司凈資產（經審計的公司凈資產）。 第四條 利潤分配 截至 年 月 日止，公司資產負債表所列可分配利潤及 年 月 日之后至投資完成之前公司產生的利潤，在投資完成前不進行分配，由包括原股東在內的公司其它所有股東與投資方按本次增資完成后的股份比例共同享有。 第五條 投資方權益 在A公司上市前，若乙方向公司股東以外的第三方轉讓其股份時，投資方享 有下列選擇權： （1）按第三方給出的相同條款和條件購買乙方出售的股份； （2）按第三方給出的相同條款和條件，投資方優先于乙方向受讓方優先出 售投資方持有的公司股份； 第六條 保密條款 任何一方不得將本協議所涉及的部分或全部條款披露給未經另一方同意的第三方，也不能將本協議以任何方式進行公布、披露或散布，相關法律和法規另有要求的除外。 第七條 生效條款 本《補充協議》自雙方授權代表簽字、蓋章之日起生效，在A公司實現首次公發行股票并在國內或國外的證劵交易所上市之日自動終止；公司上市申報材料在中國證監會審核期間，本協議中止。 本《補充協議》作為“增資協議”之附件，與“增資協議”具有同等的法律效力，協議適用中華人民共和國法律，并依據其解釋。 本協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。 協議各方簽署欄: 甲方： XXXX投資中心（有限合伙）（蓋章） 執行事務合伙人（或授權代表人）： 乙方：XXX 簽字： 以上是小編為您整理的關于 范本的內容，希望對您有所幫助。 |
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